temas
TEMA CANACINTRA
Crédito x 5,000 MILLONES
Garantías x 20 MDD
Garantias x 280 MDD
Check List expediente de crédito
INFORMACIÓN LEGAL:
* Acta constitutiva incluyendo hoja de inscripción en el RPPC
* Actas de asamblea en las que se otorgan poderes incluyendo hoja de inscripción en el RPPC
* RFC
* Alta de Hacienda
* Comprobante de domicilio reciente (CFE o telefonía fija)
* Identificación del principal accionista y CURP
* Identificación del apoderado legal y CURP
* Acta de matrimonio del principal accionista
* Identificación cónyuge del principal accionista
* Datos de inscripción en el RPPC de los inmuebles a detallar en la relación patrimonial valor de referencia de cada inmueble
Información Financiera
* Declaraciones de impuestos 2021, 2022 y parciales 2023
* Relación de pasivos
Cuentas Bloqueadas
CUENTA 1
Marco Antonio Jimenez Hernández
BANCO: HSBC cta. 6423785363
Depósito de casi 100 MDP
Bloqueada en 2020 “por instrucciones especiales”
Nombre: Marco Antonio Jimenez Hernández
CUENTA: 6423785363
CTE: 57125232
R.F.C.: JIHM880504JD9
CURP: JIHM880504HMSMRR03
CUENTA 2
TARJETA INFORMATIVA.
EL SR. HILARIO RODRIGUEZ HIDALGO, POSEE UNA CUENTA BANCARIA EN HSBC CON UN
SALDO APROXIMADO A 850 MDD,
LA CUENTA PRESENTA UN
BLOQUEO BANCARIO POR INACTIVIDAD.
EL SR. CUENTA CON SI INE Y PASAPORTE VIGENTE.
NOMBRE COMPLETO SR. HILARIO RODRIGUEZ HIDALGO
RFC ROHH55073081A
REGIMEN AL QUE CORRESPONDA
INSTITUCION BANCARIA HSBC
SUCURSAL CHIHUAHUA
SALDO 850 MDD
NUMERO DE CUENTA 6292978700
ANEXOS DE IDENTIFICACION INE VIGENTE
PASAPORTE VIGENTE
CUENTA 3
FICHA INFORMATIVA:
C. ADOLFO JOSÉ PATIÑO CHAVEZ
FONDOS DE INVERSIÓN. Se presume su apertura en el mes de Septiembre de 1993:
A.- 115897735...........
A.-115832763...........
A.- 115875647...........
INSTITUCION: NAFINSA
CUENTA: 4028189942
CONTRATO: 1589887736
TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DICHOS FONDOS DE INVERSION SON REALES.
Lo que causo que tanto NAFINSA como otras Instituciones Bancarias, encriptaran las cuentas NO PRESENTAN NINGUNA CONTROVERSIA LEGAL, NI SEÑALAMIENTOS LEGALES FISCALES O PENALES en contra del C. ADOLFO JOSE PATIÑO CHAVEZ.